De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones...
El lavado de dinero es un fenómeno en evolución y los grupos criminales buscan nuevas formas de encubrir la fuente de ingresos que generan sus actividades ilegales todos los días. Por eso, México, como muchos otros países, ha adoptado un mecanismo diferente para...
¿Qué es el lavado de dinero? De acuerdo con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), es ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de bienes a sabiendas que derivan de una ofensa...
1.-Revisa que tu actividad no esté considerada como “Actividad Vulnerable” por el SAT. 2.-Lleva un expediente de todas tus operaciones, información de clientes, contratos, tu información financiera al día, recuerda que las autoridades pueden realizar revisiones y...
Esta es una breve lista de las actividades publicadas por las diversas autoridades especialistas en el tema: Las vinculadas con juegos y sorteos. Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones. Emisión y comercialización de cheques...
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced...
Comentarios recientes