Esta es una breve lista de las actividades publicadas por las diversas autoridades especialistas en el tema: 

• Las vinculadas con juegos y sorteos. 
• Emisión y comercialización de tarjetas de servicio, crédito, prepago y cupones. 
• Emisión y comercialización de cheques de viajero. 
• Ofrecimiento de operaciones de mutuo, préstamo o crédito. 
• Desarrollo inmobiliario. 

• Comercialización o intermediación de metales y joyas. 
• Subasta o comercialización de obras de arte. 
• Comercialización de vehículos. 
• Servicios de blindaje de vehículos. 
• Servicios de traslado y custodia de valores. 

• Servicios profesionales, siempre y cuando se lleven a cabo en nombre y representación del cliente, “La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación o asociación de sociedades mercantiles.” 
• Prestación de servicios de fe pública. 
• Recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. 
• Prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal. 
• Arrendamiento de inmuebles. 

• Activos virtuales.