Prevención de Lavado de Dinero – Financiamiento al Terrorismo
PLD-FT
Desarrollamos e implementamos estructuras de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Conoce
¿Qué es la Prevención de Lavado de Dinero?
El lavado de dinero es el proceso mediante el cuál el recurso que proviene de actividades ilícitas es encubierto respecto al origen de los mismos, esto a través del sistema financiero y algunos intermediarios que cuentan con una estructura de actividad comercial pasando por un proceso y concluyendo con la introducción de dicho recurso de forma legal. Por el lado del financiamiento al terrorismo, deriva de recursos lícitos o ilícitos otorgados mediante entidades o mediación generando apoyo financiero a grupos terroristas.
Bajo esta premisa, consideramos que toda entidad es susceptible de caer en el supuesto de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo, por lo cual es importante implementar un control interno que le permita a la organización conocer los elementos de riesgo que pueden vulnerar su integridad y así identificar ambos supuestos.
Nuestras Soluciones
Capacitación
Se brinda de manera constante para seguir los lineamientos, criterios y medidas, así como también los procedimientos internos que deben ser transmitidos a toda la estructura interna y principalmente al personal que interviene en los actos u operaciones que realiza la entidad, la obligación del oficial de cumplimiento (Compliance officer) y el comité de comunicación y control, en su caso, son quienes necesariamente deben estar capacitados para cumplir con su función en materia de PLD.
Cumplimiento
Compliance de PLD
Desarrollamos e implementamos estructuras de cumplimiento en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, brindamos alternativas que se ajusten a las necesidades de la entidad con la finalidad de que el cumplimiento sea lo mas sencillo posible y minimizar el riesgo en dicha materia.
Mitigar Riesgos
Auto Regularización
Existen contribuyentes que realizan Actividades Vulnerables pero no han dado cumplimiento a las obligaciones que señala la LFPIORPI. Se debe analizar si les conviene solicitar al SAT autorización para llevar a cabo un programa de auto regularización durante 2019 o bien, optar por una regularización espontánea. El objetivo es reducir o eliminar el riesgo de ser sancionados.
Lineamientos
Manual de PLD
Diseñamos y elaboramos el documento que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que se deben desarrollar e implementar para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la normativa.
Resultados
Generamos Valor
Creamos esa confianza que la entidad necesita, ya que conjuntamente realizamos pruebas que permitan que nuestro método resulte eficiente y coadyuve a las necesidades específicas de la entidad, brindando capacitación y asesoría constante, fortaleciendo así el conocimiento del personal responsable.