Es importante cumplir con las obligaciones legales que la ley nos pide, pero a veces los requisitos nos hacen perder grandes oportunidades, para esto debemos comprender las razones del por qué cumplir con estas leyes y saber identificar los beneficios que obtendremos...
El Compliance sirve para limitar la responsabilidad penal de la empresa, al contar con un órgano de control permanente, encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas...
Como parte importante del Compliance, es necesario mencionar que el área puede funcionar con una sola persona que es conocida como Compliance Officer, pero en muchas empresas también encontramos un Órgano Colegiado que se conoce como el Comité...
¿Para qué sirve?Sirve para hacer saber a todos los integrantes de la organización que no se tolerarán actos ilícitos dentro de la misma, este documento debe ser firmado por cada uno de los colaboradores y socios, esto con la finalidad de evitar que incurran en malas...
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