Las buenas prácticas desarrolladas por el equipo de Compliance, ayudan a prevenir y evitar conflictos que puedan derivarse de malas prácticas financieras, malas conductas o aquellas derivadas de no acatar las leyes en el territorio...
PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, publicada el 30 de marzo del 2020 en la página de esta comisión, el día de ayer 22 de julio se dio a conocer que se generó una...
¿Cómo saber si mis facturas son simuladas? No te alarmes, pero tampoco lo ignores, sin necesidad a llegar a una invitación por parte del SAT, en nuestras manos está el ser nuestros propios analistas, en el ARTÍCULO 69-B Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA...
El día de ayer la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buen Rostro Sánchez, en una entrevista para el periódico “EL UNIVERSAL” dio a conocer las nuevas reglas que el SAT estará implementando de manera inmediata, para todas aquellas empresas y...
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