1.-Revisa que tu actividad no esté considerada como “Actividad Vulnerable” por el SAT. 

2.-Lleva un expediente de todas tus operaciones, información de clientes, contratos, tu información financiera al día, recuerda que las autoridades pueden realizar revisiones y deberás tener toda la información a la mano para poder presentarla. 

3.-Las empresas cuentan, dependiendo de su actividad con un monto que pueden recibir en efectivo, por ello procura que tus pagos se realicen por transferencia electrónica. 

Las empresas que cuentan con área de cumplimiento cuentan con procedimientos internos para prevenir el lavado, como son códigos de conducta y/o revisiones periódicas para corroborar que se tenga el expediente correspondiente que avale cada operación que realiza la empresa.