El formato debe presentarse a partir del 2 de abril de 2020 a razón del intercambio de activos virtuales de las empresas Fintech, previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El registro captura información de los clientes o usuarios, tal como:

• identificación
• fecha y hora de realización
• tipo de activo virtual (catálogo con más de 50 tipos de criptomonedas)
• monto
• hash de la operación

Cabe destacar que la habilitación de este formato atiende a los artículos primero y tercero transitorios de la Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el DOF el 2 de octubre de 2019.